发布日期：2024-09-24 22:07 点击次数：73
公司代码：600072公司简称：中船科技
中船科技股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。
1.3未出席董事情况
■
公司第十届董事会第四次会议应参会董事9名，亲自出席会议董事8名，董事冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事郑松先生出席会议并行使表决权。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：600072证券简称：中船科技公告编号：临2024-045
中船科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职并指定公司
副总经理代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书黄来和先生递交的书面辞呈。因工作调整原因，黄来和先生辞去公司董事会秘书职务。辞职后，黄来和先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，黄来和先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。黄来和先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄来和先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总经理陈慧先生代行公司董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：600072证券简称：中船科技公告编号：临2024-046
中船科技股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）第十届董事会第四次会议于2024年8月30日上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦13楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于2024年8月19日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司董事长吴兴旺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议应参会董事9名，亲自出席会议董事8名，董事冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事郑松先生出席本次会议并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《中船科技股份有限公司2024年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经由公司董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。
（二）审议并通过《中船科技股份有限公司关于中船财务有限责任公司半年度风险持续评估报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案已经由公司独立董事专门会议审议通过。本议案涉及关联交易，关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华均回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与表决。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于中船财务有限责任公司半年度风险持续评估报告》。
（三）审议并通过《中船科技股份有限公司2024年“提质增效重回报”专项行动方案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经由公司董事会战略委员会会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司2024年“提质增效重回报”专项行动方案》。
（四）审议并通过《关于协议转让中船华海船用设备有限公司100%股权暨关联交易的预案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本预案已经由公司独立董事专门会议审议通过。本预案涉及关联交易，关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华均回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与表决。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于协议转让子公司股权暨关联交易公告》（临2024-048）。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过《关于公开挂牌转让上海江南船舶管业有限公司45%股权的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于出售资产的公告》（临2024-049）。
（六）审议并通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意提请召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（临2024-050）。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：600072证券简称：中船科技公告编号：临2024-047
中船科技股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）第十届监事会第二次会议于2024年8月30日上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦13楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于2024年8月19日通过邮件等方式送达全体监事，各位监事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司监事会主席沈樑先生主持。本次会议应参会监事5名，亲自出席会议监事2名，监事胡明伟先生、职工监事徐祖豪先生、庞晓玲女士因工作原因未能亲自出席本次监事会会议，分别书面委托监事林纳新女士和沈樑先生出席本次会议并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《中船科技股份有限公司2024年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。
特此公告。
中船科技股份有限公司监事会
2024年8月31日
证券代码：600072证券简称：中船科技公告编号：临2024-048
中船科技股份有限公司
关于协议转让子公司股权暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●为进一步聚焦核心业务，聚焦持续提升专业化发展水平，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中船科技”）拟通过协议转让方式，以2024年3月31日为评估基准日的评估价值25,030.00万元，向关联人上海船舶及海洋工程设计研究有限公司（以下简称“船海设计研究公司”）转让公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）100%股权
●本次交易构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易经公司第十届董事会第四次会议审议通过，根据上海证券交易《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易实施尚需提交公司股东大会审议
●截至本公告日，过去12个月内，本公司未与上述同一关联人或与不同关联人之间发生交易类别相关的关联交易
一、关联交易概述
2024年7月4日，公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中船科技股份有限公司关于预挂牌转让全资子公司股权的公告》（公告编号：临2024-029），中船科技拟在产权交易所预挂牌转让中船华海100%股权。截止至预挂牌期满，公司未征得意向受让方。
为进一步聚焦核心业务，聚焦持续提升专业化发展水平，加快推进中船华海100%股权转让工作，公司于2024年8月30日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于协议转让中船华海船用设备有限公司100%股权暨关联交易的预案》。公司拟通过协议转让方式向关联人船海设计研究公司转让中船华海100%股权。根据上海东洲资产评估有限公司2024年7月出具的《中船华海船用设备有限公司100%股权涉及中船华海船用设备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2024】第1245号，以下简称《资产评估报告》），以2024年3月31日为评估基准日的中船华海100%股权评估价值为25,030.00万元。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及规范指引，本次交易尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层签署与本次股权转让协议、办理股权过户等各项相关工作。
截至本公告日，过去12个月内，本公司未与上述同一关联人或与不同关联人之间发生交易类别相关的关联交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
船海设计研究公司为公司控股股东中国船舶集团有限公司下属中国船舶及海洋工程设计研究院的全资子公司。按照上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，船海设计研究公司为公司控股股东间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，与公司构成关联关系。船海设计研究公司的资信状况良好，未被列为失信被执行人，具有良好的履约能力。
（二）关联人基本情况
公司名称：上海船舶及海洋工程设计研究有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：上海市闵行区苏召路1628号
法定代表人：卢霖
注册资本及股权结构：5,000万元人民币，中国船舶及海洋工程设计研究院持股100%
成立日期：1994年6月28日
营业期限：1994年6月28日至无固定期限
经营范围：许可项目：从事船舶、海洋工程、机械、船舶及海洋工程设计的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，企业管理咨询，计算机应用及自动控制，空调安装及销售，电气设备、电子显示装置、净水及环保设备、中小型发电设备、游乐设施、测试仪器的销售，机械设备安装，图文设计、制作，建筑设计，建筑装潢，物业管理，自有设备租赁，从事货物进出口及技术进出口业务。
船海设计研究公司最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币/元
■
三、关联交易标的基本情况
公司名称：中船华海船用设备有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市杨浦区周家嘴路3255号1801室
法定代表人：陈映华
注册资本及股权结构：12,988.762万元人民币，中船科技100%持股
成立日期：1985年12月2日
营业期限：1985年12月2日至无固定期限
经营范围：许可项目：货物进出口;技术进出口；进出口代理。一般项目：船用货物通道设备、甲板机械设备、船用配套设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，船用货物通道设备、甲板机械设备、船用配套设备的销售，对外承包工程，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），以下仅限分支机构经营:船用货物通道设备、甲板机械设备、船用配套设备的生产。
中船华海近两年又一期主要财务数据情况：
单位：人民币/元
■
四、交易标的的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，以2024年3月31日为评估基准日，采用收益法对中船华海股东全部权益价值进行评估，中船华海100%股权评估价值为25,030.00万元。经协商一致，确定以中船华海100%股权评估值为本次交易价格，即本次交易价格为人民币25,030.00万元。
（二）定价合理性分析
本次交易价格是以评估值为基础，根据交易双方协商确定，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排
《股权转让协议》主要条款内容如下（具体以届时双方签订的协议内容为准）：
（一）转让价款及支付方式
1.根据上海东洲资产评估有限公司出具并已经过备案东洲评报字【2024】第1245号《资产评估报告》，截至评估基准日（2024年3月31日），中船华海100%股权的评估价值为人民币25,030.00万元。
经双方协商同意，本次股权转让的转让价款以上述评估价值作为定价依据，即人民币25,030.00万元。
2.双方一致同意，上述转让价款由乙方按照如下进度分期支付至甲方银行账户：
（1）在本协议生效之日起10个工作日内向甲方支付70%转让价款；
（2）在股权转让工商登记变更到乙方后5个工作日内向甲方支付全部转让价款余款。
（二）债权债务处理及人员安排
（1）债权债务处理
本次股权转让不涉及标的公司债权债务转移，标的公司对其现有的债权债务在本次交易完成后仍由其享有或承担。
（2）人员安排
本次股权转让不涉及标的公司聘用人员劳动关系的调整和变更，员工劳动关系继续按标的公司与员工之间的劳动合同执行。
（三）过渡期损益
评估基准日至标的股权交割日（含）期间为过渡期，标的股权所对应的过渡期损益由乙方享有或承担。
（四）协议的生效
茅台“老家”贵州对“酱香拿铁”关注度高
图注：麦当劳中国与菜鸟战略合作签约仪式
本协议自甲乙双方签署且在下列条件满足后生效：
（1）甲方股东大会审议通过本次股权转让；
（2）乙方股东取得财政部、国资委、市场监管局等政府部门和集团公司关于乙方股东向乙方增资和乙方工商登记变更的批准。
（五）违约责任
甲乙双方应遵守本协议全部条款，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款，即构成违约。守约方有权决定继续要求对方履行本协议，给守约方造成损害的，违约方应同时赔偿经济损失。
六、关联交易对上市公司的影响
本次交易有利于公司进一步聚焦主责主业，优化公司股权结构和业务结构。本次交易完成后，公司合并报表范围将发生变更，中船华海将不再纳入公司合并报表范围；公司不会新增关联交易亦不会新增同业竞争；公司控股股东、实际控制人及其关联人不会因本次交易对公司造成非经营性资金占用等情形。
七、关联交易应当履行的审议程序
2024年8月30日，公司召开2024年度第四次独立董事专门会议、第十届董事会第四次会议，审议并通过《关于协议转让中船华海船用设备有限公司100%股权暨关联交易的预案》，全体独立董事发表了同意的独立意见，关联董事均已回避表决。（具体内容详见2024年8月31日公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中船科技股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：临2024-046）。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：600072证券简称：中船科技公告编号：临2024-049
中船科技股份有限公司
关于出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不低于评估值的首次挂牌价格在产权交易所公开挂牌转让持有的上海江南船舶管业有限公司（以下简称“江南管业”）45%股权
●本次交易尚未确认交易对象
●本次交易不构成重大资产重组
●本次交易经公司第十届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议
一、交易概述
为进一步聚焦主责主业，加快退出与公司主业关联较小的参股企业，优化公司资产结构，提升公司运营质量，公司拟按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第32号）有关规定，以不低于评估值的首次挂牌价格拟在产权交易所挂牌转让公司持有的江南管业45%股权。
根据上海东洲资产评估有限公司2024年7月出具的《中船科技股份有限公司拟转让所持有的上海江南船舶管业有限公司45%股权所涉及的上海江南船舶管业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2024】第1269号）显示，以2024年4月30日为评估基准日的江南管业45%股权评估价值为123,599,194.17元。本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及规范指引，本次交易无需提交公司股东大会审议。因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易。
为进一步提高工作效率，提请公司董事会授权公司管理层全权办理江南管业45%股权公开挂牌转让工作，包括但不限于：办理挂牌、调整挂牌价格、与意向受让方沟通、签署与本次股权转让相关协议等法律文件。
二、本次股权转让交易方情况
本次交易通过公开挂牌转让，交易对象尚不确定。
三、交易标的基本情况
公司名称：上海江南船舶管业有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：浦东新区老港镇拱极东路501号
法定代表人：张洋洋
注册资本及股权结构：8000万元人民币，上海江南原址资产管理有限公司持股55%，中船科技股份有限公司持股45%
成立日期：2003年7月7日
营业期限：2003年7月7日至无固定期限
经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属管子制作、表面处理，大型结构件制作，机械电气设备制造、电力设施器材制造，特种设备安装改造修理，金属材料、管道件、船用电气设备的销售，工业设备安装、维修，管道安装、维修，船舶科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务。
江南管业两年又一期主要财务数据情况：
单位：人民币/元
■
四、涉及出售资产的其他安排
本次股权转让不涉及职工安置及其他安排。
五、本次股权转让对公司的影响及后续工作安排
本次股权转让有利于公司进一步聚焦主责主业，优化公司资产结构，提高公司运营质量。若本次股权转让，预计对公司2024年度利润产生积极影响，具体以最终成交价格和会计师事务所审计为准。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：600072证券简称：中船科技公告编号：临2024-050
中船科技股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年9月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月18日14点30分
召开地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月18日
至2024年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1经由公司第十届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、中国船舶集团重庆船舶工业有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船海为高科技有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船凌久科技投资（武汉）有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、中船重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶集团长江科技有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真(021-52383305)或信函方式办理登记。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。
（三）登记时间：2024年9月13日上午9时至下午4时，信函登记以当地邮戳为准。
六、其他事项
（一）会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。
（二）联系事宜
联系地址：上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼
邮政编码：200023
联系电话：021-63022385
传真：021-63141103
联系人：程新桃
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2024年8月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
中船科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”什么是杠杆证券，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。